新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721      证券简称：百花医药           公告编号：2023-036

【资料图】

              新疆百花村医药集团股份有限公司

          第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

六次会议于 2023 年 5 月 26 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室以现场结合通

讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际

参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事

审议并通过相关议案。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期

的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所（以下简称“上交

所”）受理，该事项正在上交所审核中，为保持公司本次向特定对象发行股票工

作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将向特定对象发行

股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 14

日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新疆百花村医药集团股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-037）。

  独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

  关联董事孙建斌先生、杨青女士回避表决。

                                 新疆百花村医药集团股份有限公司

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定

对象发行股票相关事宜有效期的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   鉴于公司向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所（以下简称“上交

所”）受理，该事项正在上交所审核中，为保持公司本次向特定对象发行股票工

作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将股东大会授权董

事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12

个月，即延长至 2024 年 6 月 14 日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于延长向

特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：

   独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

   此项议案尚需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新疆百花村医药集团股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2023-038）。

   （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新疆百花村医药集团股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2023-038）。

   独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

   此议案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

                              新疆百花村医药集团股份有限公司

《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-039）。

  特此公告。

                     新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

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